Пересипська районна адміністрація в Одесі за один день уклала чотири угоди з ремонту майже на 2,5 млн грн з ТОВ «БП-Строй». Відкриті торги не проводили. Власник та директор цієї фірми раніше «засвітилися» в ТОВ «Індом-Плюс», яку правоохоронці перевіряли через ймовірну змову з чиновниками. Зараз цю компанію переоформлено на чоловіка з тимчасово окупованого Донецька.
Про це повідомляє журналістка «Антикорупційного виміру».
Чиновники Пересипської районної адміністрації Одеської міської ради 23 жовтня опублікували в електронній системі Prozorro чотири закупівлі робіт з проведення ремонтних робіт за двома адресами. Дві з них стосуються ремонту вхідних груп та вимощення житлового будинку на вул. Академіка Заболотного, 57/1. Загальна вартість цих робіт сягає майже 936 тис. грн. А ще дві закупівлі – на суму в понад 1,47 млн грн – стосується вхідних груп та елементів благоустрою на вул. Семена Палія, 68.
Скриншот з Prozorro
Всі чотири вищезгаданих контракти на проведення ремонтних робіт дісталися одному підряднику – ТОВ «БП-Строй». За даними аналітичної платформи YouControl, цю фірму зареєстровано у приватному будинку в селі Фонтанка на вулиці Радужна. Власником значиться мешканець того ж села Микола Т. Директором вказано Юрія Ш. Цікаво, що ТОВ «БП-Строй» заснували в лютому 2021 року, а вже кілька місяців потому компанію почали залучати на бюджетні підряди чиновники Управління капітального будівництва та Пересипської райадміністрації.
Скриншот з YouControl
Про власника підрядної фірми, Миколу Т. відомо не багато. Раніше він був зареєстрований як ФОП та займався ремонтами відео та аудіо апаратури побутового призначення. Жодних інших видів діяльності пан Микола тоді не вказував. Підрядів на свій ФОП тоді він ніяких не отримував.
Скриншот з YouControl
Але у 2017 році пан Т. зареєстрував власну фірму під назвою ТОВ «Індом-Плюс». І от тоді почалась його історія співпраці з одеськими чиновниками. Директором фірми, до речі, тоді став той самий Юрій Ш., який зараз керує ТОВ «БП-Строй».
Скриншот історичних даних по ТОВ «Індом-Плюс» з YouControl
За даними системи Clarity Project, з вересня 2017 і аж по грудень 2019 року ТОВ «Індом-Плюс» Миколи Т. досить жваво працювала на підрядах в Одеської міської ради, отримавши всі 23 свої контракти без конкуренції. За цей час з фірмою було підписано угод на 15,1 млн грн.
У 2019 році правоохоронці зацікавились підрядами, які ТОВ «Індом-Плюс» отримувала від Суворовської (нині Пересипська) районної адміністрації Одеської міської ради. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження про службове підроблення. Мова йшла виявлення випадків складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення чиновниками неправдивих відомостей в документи. В матеріалах справи йшлося про ремонти дитячих майданчиків. Зокрема, фірму Миколи Т. в цій справі згадують через ремонт майданчика на просп. Добровольського, 55.
Документи компанії «Індом-Плюс» Миколи Т. були знайдені під час обшуків в приміщенні ТОВ «Юнимар» та ТОВ «ВПК Таурус». Слідчі дії відбувалися в рамках повʼязаної зі згаданою вище справи. Ця справа вже стосувалася підрядників і в ній йшлося про розкрадання бюджетних коштів з будівництва 10 поверхового житлового будинку на вул. Генерала Бочарова, 45 (21А) на загальну суму 72,8 млн грн та капітального ремонту будівлі дитячого садочка № 225 на вул. Паустовського, 11а.
Цікаво, що з кінця 2019 року компанію «Індом-Плюс» переоформлено на прописаного в тимчасово окупованому Донецьку Руслана М. За даними YouControl, на цього чоловіка наразі оформлено 2000 компаній. Тобто його паспортні та інші дані використовуються для «списання» з себе зайвих чи потенційно небезпечних компаній. В разі якщо, наприклад, правоохоронцям потрібно буде знайти та притягнути до відповідальності керівництво якоїсь фірми, вони потрапляють в «глухий кут», бо навряд зможуть знайти цього Мерзлякова і йому подібних осіб.
Адвокат Євген Воробйов, повідомив, що такі випадки, коли компанії переоформлюються на осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях, можуть свідчити про спробу приховати реальних власників або керівників бізнесу. З правової точки зору, це класична схема «номінального» керівництва, яка використовується для уникнення відповідальності у разі можливих порушень законодавства.
«Якщо на одну фізичну особу зареєстровано сотні чи тисячі підприємств, це вже ознака фіктивності таких реєстраційних дій. У таких ситуаціях правоохоронні органи фактично не можуть встановити осіб, які реально приймають рішення в компанії, що створює ризики для контрагентів і унеможливлює ефективне розслідування можливих зловживань», – пояснив адвокат.
Читайте також: В Одесі експоліціянт, у якого депутат орендував авто, знесе дитсадок за понад 8 мільйонів
Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії.»
