Посадовця однієї з сільрад в Баштанському районі Миколаївщини підозрюють у зловживанні службовим становищем, підробці документів, привласненні майна та легалізації незаконних доходів. Як повідомляє Миколаївська обласна…
Публікації з тегами “легалізація доходів”
Директора товариства на Кіровоградщині судитимуть за легалізацію коштів. Слідство вважає, що 800 тисяч гривень очільник ТОВ привласнив під час реконструкції лікарні у Світловодську. Як повідомляє…
У Кропивницькому викрили діяльність конвертаційного центру, який займався легалізацією незаконних доходів та ухилявся від сплати податків. Як повідомляє Кіровоградська прокуратура, фінансово-промислова група займалась переробкою та…
Прокурори завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення колишнього очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Його судитимуть у Печерському районному суді Києва. Як…
Під час засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» в Одеській обласній військовій адміністрації, за повідомленням ЗМІ, затримали голову Мологівської громади Білгород-Дністровського району Олега Німачука. Судячи…