Поліція розслідує можливе привласнення бюджетних коштів фізичною особою-підприємцем. Кримінальне провадження відкрито за ознаками такого правопорушення, як заволодіння чужим майном у великому розмірі, вчинене в умовах воєнного стану. Правоохоронців ФОП зацікавив занадто широким переліком товарів та послуг, які надавав чиновникам — від питної води до будівельних робіт. Про це «Антикорупційний вимір» дізнався з судової ухвали.
Підставою для розслідування став висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності підприємця за період з 1 січня 2021 по 26 липня 2024 року. Дослідження встановило ознаки заволодіння частиною бюджетних коштів, отриманих як оплата за постачання широкого переліку різноманітного товару та послуг — зокрема нового будівництва/встановлення модульної станції зворотного осмосу з фільтрацією води та послуг з технічного обслуговування персональних комп’ютерів. Загальна сума отриманих коштів за цей період становить 12 221 747 грн. Договори укладалися за результатами численних тендерних процедур.
Аналітики звернули увагу на низку невідповідностей. Виконання зафіксованого обсягу договорів, на їхню думку, вимагало б значних трудовитрат, наявності складських приміщень, автомобільного транспорту для перевезення товару, найманих працівників для завантаження й розвантаження, а з огляду на терміни придатності частини товару — і холодильного обладнання для його транспортування та зберігання.
Водночас за даними слідства, підприємець не подавав податкових розрахунків сум доходу, нарахованого на користь працівників, і сум утриманого з них податку та єдиного внеску — тобто відомості про найманих працівників відсутні. Відсутні також дані про виплати за ознакою, яка вказувала б на залучення до робіт самозайнятих осіб для перевезення, транспортування чи зберігання товару за 2021–2024 роки. За висновком аналітиків, це свідчить про відсутність інформації щодо джерела походження товару, який надалі постачався на замовлення бюджетних і державних установ, освітніх закладів та комунальних підприємств.
Сам ФОП на запит слідства не надав документів, що стосуються взаємовідносин із розпорядниками бюджетних коштів — копій договорів, актів прийому-передачі товару, актів виконаних робіт, платіжних документів. Один з основних замовників, до якого слідство звернулося із запитом 8 травня 2026 року, також відмовив у добровільному наданні документів, пославшись на необхідність отримання судової ухвали.
21 травня 2026 року Доброславський районний суд Одеської області задовольнив клопотання прокуратури і надав слідству дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні цього замовника — договорів з додатками, актів приймання-передачі товару та виконаних робіт, довідок про вартість робіт, платіжних інструкцій, товарно-транспортних та товарних накладних, сертифікатів якості товару, експертних висновків, декларацій виробників, а також відомостей про залучення підприємцем найманих працівників чи самозайнятих осіб. Ухвала діє протягом двох місяців.
За даними порталу Прозорро, роботи та послуги, які стосуються модульної станції зворотного осмосу на Одещині замовлялися тричі. Всі три закупівлі стосувалися однієї адреси в селі Визирка. Найперша закупівля відбулася ще у 2023 році.
У цих закупівлях брали участь 2 ФОПи та одне ТОВ. І лиш один з ФОПів натендерив значну суму на дуже різних товарах та послугах (продукти харчування, компʼютерне обладнання, будівельні роботи та інше).
Всього ФОП Сергій Попов «натендерив» понад 30 мільйонів гривень уклавши 232 договори за бюджетний кошт. Але наразі, за даними аналітичної системи YouControl, він припинив свою діяльність.
Читайте також: Відсутність економії і 375 тисяч на відрядження: Укриття на Одещині за понад 38 мільйонів будуватиме фірма з Рівного
Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії.»
