Суд дозволив поліції заарештувати підприємця, щодо якого вже чотири роки триває розслідування. ФОПа мають затримати та доставити в суд, щоб нарешті обрати йому запобіжний захист. А переховується він від слідства тому, що, згідно з матеріалами справи, начебто, отримав від освітян міста Кілії контракти на поставку компʼютерної техніки, підробив звітність і ніякої техніки насправді не поставив. Чиновники документи про отримання техніки підписали і гроші заплатили. І, судячи з матеріалів судової ухвали, до «неуважних» чиновників поліція не має питань.
Цікаво, що поліції відомо: ФОП ще пʼять років тому виїхав в Ізраїль. Та вони обмежуються тим, що отримують від суду дозволи на затримання цього пана в Україні. Чи не рухається справа до закриття за строками давності? Як зїясували журналісти, ні. Та в цій історії чимало дивних моментів. Деталі розповідає «Антикорупційний вимір».
За даними судової ухвали, згідно з якою ФОПа дозволили затримати, мова про уродженця м. Одеси, проживаючого на Черкащині. У серпні 2020 року Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської РДА замовив у нього монохромний універсальний пристрій кольорової печаті (Canon PIXMA G3411cWi-Fi) у кількості 10 штук. Сума договору становила всього 56 280 грн. І підприємець їх отримав. Але замовник так нічого і не отримав. За даними правоохоронців, начебто, начальниця відділу підписала підроблені підприємцем документи і гроші були виплачені.
Водночас з пристроями для друку купували ноутбуки Asus X543UA, у кількості 22 шт. Цю закупівлю редакція ідентифікувала на порталі Прозорро. Цікаво, що дві дешевші пропозиції замовник відхилив.
Як йдеться в ухвали, у грудні 2020 року освітяни уклали з підприємцем додаткову угоду, згідно з якою ноутбуки Asus X543UA замінили на Vinga Iron S140. Таким чином замовник пристав на пропозицію постачальника отримати кращий товар без збільшення вартості. Гроші підприємець за обома договорами отримав ще восени 2020 року. Техніку так і не поставив, а документи про постачання, за версією слідства, підробив.
У грудні 2022 року ФОПу повідомили про підозру. Перший дозвіл на його затримання суд видав ще влітку 2025 року. Та затримати його поліція ще не змогла, тому за дозволом звернулися повторно.
Водночас в ухвалі зазначено, що на даний час, відповідно до інформації, отриманої поліцією з Адміністрації Державної прикордонної служби України, підозрюваний з 28.12.2021 знаходиться за межами України, а саме в Ізраїлі.
За даними аналітичної платформи YouControl, підприємець здійснював свою діяльність з 2014 року.
Він переміг у 346 закупівлях і підписав 319 договорів на понад 14 мільйонів гривень.
Закуповувалися в нього виновники з усіїє країни.
А в жовтні 2021 року Антимонопольний комітет України ухвалив щодо нього рішення про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції. За спотворення результатів торгів його оштрафували.
ФОП має борг перед податковою, а на його рухоме майно у листопаді 2025 року накладали арешт.
Згідно з документамі, які ФОП подавав на один з тендерів, він орендував офіс, склад і майстерні, мав обладнаний автомобіль для роботи та обладнання для торгівлі в надання послуг. Проте не мав жодного працівника.
Цікаво, що в один і той самий день Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської РДА оголошував три закупівлі. Окрім ноутбуків і пристроїв для друку купували мультимедійний проектор. І угоду уклали з тим самим ФОПом. Та про договір на купівлю проектора в ухвали нічогоне сказано. Тож виходить, його підприємець все-таки поставив.
Після взаємодії з освітянами Кілії він укладав інші контракти які, мабуть, теж виконував. Та чомусь натендеривши понад 14 мільйонів чоловік вирішив підробити документи, привласнити суму трохи понад чвертьмільйона гривень і втекти в Ізраїль, що на погляд редакції, виглядає нелогічним.
Питання: чи могли б правоохоронці клопотати про розгляд справи без підозрюваного, щоб вже нарешті справа дійшла до логічного завершення?
Ось що розповів «Антикорупційному виміру» адвокат Євген Воробйов:
«Перебіг строків давності притягнення до кримінальної відповідальності зупиняється, якщо особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, ухиляється від досудового розслідування або суду. У такому випадку строки давності починають обчислюватися лише з моменту затримання особи або її добровільної явки до органу слідства чи суду. Отже, якщо підозрюваний фактично перебуває у розшуку, строки давності не повинні спливати.
Водночас Україна та Ізраїль є учасниками European Convention on Extradition (Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року). Відповідно до цього міжнародного договору держави-учасниці зобов’язуються видавати одна одній осіб, яких компетентні органи запитуючої держави переслідують за вчинення кримінального правопорушення або які розшукуються для виконання вироку чи постанови про тримання під вартою.
Отже, теоретично ухвала суду від 20.02.2025 у справі №946/1149/26 про дозвіл на затримання може бути підставою для направлення запиту до держави Ізраїль щодо затримання цієї особи та її подальшої передачі Україні. Разом з тим, положення згаданої Конвенції передбачають, що держава має право відмовити у видачі власних громадян, тому остаточне рішення залежить від громадянства підозрюваного та позиції запитуваної держави.
Крім того, кримінальний процесуальний кодекс України (ст. 297-1) передбачає можливість проведення спеціального досудового розслідування щодо осіб, які переховуються від слідства. Для цього правоохоронні органи повинні звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді та довести факт ухилення підозрюваного від слідства. Інкримінована у цьому провадженні стаття – ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, допускає можливість застосування такої процедури.
Водночас з аналізу оприлюднених ухвал слідчих суддів не вбачається, що правоохоронні органи зверталися із клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування. Тому з огляду на сукупність доступної інформації можна припустити, що розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється не надто ефективно.»
Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії.»
