Вищий антикорупційний суд виніс вирок у справі директора ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгенія Лута, обвинуваченого у відмиванні 200 тисяч доларів, що були отримані як хабар…
Дописи, позначені як “відмивання грошей”
Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у двох кримінальних правопорушеннях — легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та отриманні неправомірної вигоди. За…
Южноукраїнська міська рада, що на Миколаївщині, оголосила тендер на ремонт доріг. Підряд з запланованим бюджетом в понад 10 мільйонів гривень віддали фірмі, яка звинувачувалась у…
У Кропивницькому викрили діяльність конвертаційного центру, який займався легалізацією незаконних доходів та ухилявся від сплати податків. Як повідомляє Кіровоградська прокуратура, фінансово-промислова група займалась переробкою та…
В НАБУ і САП повідомляють про викриття міжнародної корупційної схеми, яка завдала державі збитків на пів мільярда гривень. Про підозру повідомили колишньому очільнику Одеської ОДА…
Детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ припинили діяльність конвертаційного центру. За даними правоохоронців, обороти центру сягали 600 мільйонів гривень. Група осіб організувала діяльність конвертаційного…