Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Публікації з тегами “відмивання грошей”

Екскурівник Одещини отримав підозру: Розкрадання і відмивання коштів, махінації з паспортами, міжнародні корупційні схеми

В НАБУ і САП повідомляють про викриття міжнародної корупційної схеми, яка завдала державі збитків на пів мільярда гривень. Про підозру повідомили колишньому очільнику Одеської ОДА…

БЕБ та СБУ «накрили» конвертаційний центр з «філією» в Одесі

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ припинили діяльність конвертаційного центру. За даними правоохоронців, обороти центру сягали 600 мільйонів гривень.  Група осіб організувала діяльність конвертаційного…

Антикорупційний вимір